customer-background-check对客户公司做三查式合规背调，重点覆盖 OFAC 制裁名单检索、BIS/ECFR 黑名单地址关键词核查，以及生成给商务部同事 Dora 或 Shellen 的协查请求。用于用户要求“做客户背调”“查客户是否在制裁名单”“查注册地址是否在黑名单”“做三查”“生成给 Dora/Shellen 的出口数据协查消息”等场景。
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clawdbot install kittymi/customer-background-checkGrade Limited — based on market validation, documentation quality, package completeness, maintenance status, and authenticity signals.
Calls external URL not in known-safe list
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/`。Audited Apr 17, 2026 · audit v1.0
Generated May 19, 2026
在商务合作前，对客户公司进行制裁名单和黑名单地址检索，确保客户不在OFAC或BIS/ECFR黑名单上，降低合规风险。适用于金融、贸易、物流等行业。
当需要核查客户出口数据是否涉及敏感国家时，自动生成给商务部同事Dora或Shellen的协查消息，提高内部协作效率。适用于涉及出口管制的企业。
针对客户注册地址，在OFAC和ECFR黑名单中进行关键词匹配，识别地址是否与制裁实体关联，防止间接交易风险。
利用AI代理半自动执行OFAC名称检索、地址检索和ECFR地址检索，节省人工操作时间，并输出结构化报告。
按企业用户数或月度查询量收费，提供标准化的客户背景调查服务，适合中大型企业持续使用。
单次客户背调收费，满足中小企业偶发的合规需求，降低使用门槛。
在基础背调基础上，提供人工复核、报告解读、风险预警等高级服务，按项目或年费收取。
💬 Integration Tip
建议将本技能与企业CRM系统或客户准入流程集成，通过API触发三查，结果自动写入客户档案。
Scored Apr 19, 2026
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